Молчанов Денис Викторович

Обновлено: 02/11/2020 - 11:23
Опубликовано пн, 20/10/2014 - 10:15
Действующий
Субъект РФ г. Москва
Дата приема 15.12.2014г .
Номер реестровой записи 359
Дата регистрации в реестре 15.12.2014 г.
Дата исключения из СРО и основание исключения нет
Дата и место рождения 05.02.1983 г. г. Москва
ИНН 771371664519
Контактная информация Тел.: 8-925-755-98-08
Почтовый адрес 127287 г. Москва, а/я 101
Адрес электронной почты arbitr495@mail.ru
Гражданство РФ
Паспортные данные  
Сведения о наличии высшего профессионального образования ФГОУ ВПО Московский государственный университет природообустройства, г. Москва специальность эксплуатация и обслуживание  транспортных и технологических машин и оборудования квалификация инженер Диплом ВСВ 1578262, регномер 3915 от 30.06.2005г.
  НОУ ВПО Игнститут международной торговли и права, г. Москва юриспруденция юрист Диплом ВСГ 3545214, регномер 482 от 30.06.2009г.
Сведения о профессиональной переподготовке НОУ ВПО "Московский налоговый институт",             г. Москва с 18.09.2006г. по 04.07.2007г.  по программе "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"   Диплом ПП - I  № 196924, регномер 030.
Сведения о повышении профессионального уровня ФГБОУ ВО "СГЮА", г. Саратов с 14.12.2015г. по 17.12.2015г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 26 часов удостоверение о повышении квалификации 642402092362, регномер 1685, 17.12.2015г.
  ЧУ ДПО "Институт профессионального роста", г. Пенза с 19.11.2016г. по 24.11.2016г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 26 часов удостоверение о повышении квалификации 582404821147, регномер 860, 24.11.2016г.
  ФГБОУ ВО "РГАИС", г. Москва с 20.11.2017г. по 22.11.2017г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 24 часа удостоверение о повышении квалификации 772406451920, регномер 1668 от 22.11.2017г.
  ФГБОУ ВО "ПГУ", г. Пенза с 06.11.2018г. по 08.11.2018г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 26 часов удостоверение о повышении квалификации 582404681448, регномер ПУ - 3598 от 08.11.2018г.
  "Столичный Центр Профессиональной Подготовки Кадров", г. Москва с 09.12.2019г. по 12.12.2019г. программа повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих 26 часов удостоверение о повышении квалификации 77СКП 0016284 регномер 0512406
Сведения о стаже на руководящих должностях более 2 лет    
Трудовая книжка ТК № 6411907 от 29.07.2005г.    
Сведения о сдаче теоретического экзамена Серия АД № 6935 Регистрационный № 11/020043  г. Москва экзамен сдал 08.02.2013г. дата выдачи св-ва 06.03.2013 г.  
Сведения о прохождении стажировки НП АУ "Нева" свидетельство № 02/12/2013 решение от 26.12.2013г.  
Сведения об отсутствии наказания в виде дисквалификации Справка от 03.03.2014г. № ДС7746-06/01179_3 МИ ФНС России № 46 по г. Москве    
  Справка от 26.12.2014г. № 20-15/087824 МИ ФНС России № 46 по г. Москве    
  Справка от 22.12.2015г. № 7714/264 МИ ФНС России № 14 по г. Москве    
  Справка от 22.12.2016г. № 2281 В

МИ ФНС России № 14 по г. Москве

    
  Справка от 21.12.2017г. № 7623В МИ ФНС России  № 14 по г. Москве    
  Справка от 19.11.2018г. № 7713/0080387 МИ ФНС России  № 14 по г. Москве    
  Справка от 19.12.2019г. № 7713/0076851 МИ ФНС России  № 14 по г. Москве    
Сведения об отсутствии судимости Справка от 24.07.2013г. № 13/5-М13-3148 выдана ГУ МВД по г. Москве    
  Справка от 17.12.2014г. № 13/5-М14-9006 выдана ГУ МВД по г. Москве    
  Справка от 11.01.2016г. № 13/5-М15-5730 выдана ГУ МВД по г. Москве    
  Справка от 22.12.2016г. № 13/5-М16-3268 выдана ГУ МВД по г. Москве    
  Справка от 26.11.2017г. № 13/5-М17-1806 выдана ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве    
  Справка от 30.11.2018г. № 13/5-М18-193705М выдана ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве    
  Справка от 11.01.2020г. № 13/5-М19-235940М выдана ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве    
Страхование ответственности ООО "Группа Ренессанс Страхование" с 10.12.2014г. по 09.12.2015г. размер страховой суммы 3 млн.руб. дата заключения договора 09.12.2014 г.
  ООО "Страховая компания "Арсеналъ" с 10.12.2015г. по 09.12.2016г. размер страховой суммы 10 млн.руб. дата заключения договора 01.12.2015 г.
  ООО "Страховая компания "Арсеналъ" с 10.12.2016г. по 09.12.2017г. размер страховой суммы 10 млн.руб. дата заключения договора 08.12.2016 г.
  АО "Региональная страховая компания "СТЕРХ" с 10.12.2017г. по 09.12.2018г. размер страховой суммы 10 млн.руб. дата заключения договора 10.11.2017 г.
  ООО "Страховая компания "Арсеналъ" с 10.12.2018г. по 09.12.2019г. размер страховой суммы 10 млн.руб. дата заключения договора 10.11.2018 г.
  ООО "Страховая компания "ГЕЛИОС" с 10.12.2019г. по 09.12.2020г. размер страховой суммы 30 млн.руб. дата заключения договора 10.12.2019 г.
Сведеня о внесении взносов взнос в компенсационный фонд 50,0 тыс. руб. вступительный взнос 12,0 тыс. руб.    
Сведения о приеме в члены СРО Протокол Совета СРО № 15 от 15.12.2014 г.      
Сведения о результатах проведенных проверок и фактах применения дисциплинарных мер замечание Протокол № 105 от 15.12.2015г. по факту выявленного нарушения при проведении внеплановой проверки  
  замечание Протокол № 38 от 03.06.2019г. по факту выявленных нарушений при проведении внеплановой проверки  
  установлен срок погашения задолженности по оплате членских взносов в полном объеме, в случае неисполнения - наложить  штраф. Протокол № 91 от 16.10.2019г. по факту нарушения п. 5.2 Положения о порядке приема в члены и о порядке прекращения членства в СРО,  
  направить материалы в Совет СРО для рассмотрения вопроса об исключении из состава членов СРО Протокол № 102 от 27.11.2019г. по факту неисполнения решения Дисциплинарного комитета от 16.10.2019г.  
  в установленный срок погасить задолженность по членским взносам в полном объеме Протокол № 37 от 15.06.2020г. По факту нарушения п. 2.3.2 Правил профессиональной деятельности и деловой этики членов СРО  
  замечание Протокол № 42 от 25.06.2020г. по факту выявленного нарушения при проведении внеплановой проверки  
Сведения о проведенных плановых проверках Акт плановой проверки от 05.12.2017г. Нарушений не установлено    
  Акт плановой проверки от 02.11.2020г. Нарушений не установлено    
Сведения о проведенных внеплановых проверках Акт внеплановой проверки по жалобе от 29.09.2015г. Нарушений не установлено.    
  Акт внеплановой проверки от 27.10.2015г. Нарушений не установлено.    
  Акт внеплановой проверки от 13.11.2015г. Установлено нарушение. Материалы переданы в Дисциплинарный комитет    
  Акт внеплановой проверки от 28.12.2015г. Нарушений не установлено.    
  Акт внеплановой проверки от 13.01.2016г. Нарушений не установлено.    
  Акт внеплановой проверки от 28.03.2016г. Нарушений не установлено.    
  Акт внеплановой проверки от 21.09.2017г. Нарушений не установлено    
  Акт внеплановой проверки от 07.12.2018г. Нарушений не установлено    
  Акт внеплановой проверки от 24.04.2019г. Установлены нарушения. Материалы переданы в Дисциплинарный комитет.    
  Акт внеплановой проверки от 25.05.2020г. Установлено нарушение. Материалы переданы в Дисциплинарный комитет